La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que las sanciones impuestas en junio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa —que suman 185 millones de pesos— derivan exclusivamente de faltas administrativas y no de delitos como lavado de dinero. Hasta el momento, no se cuenta con información contundente que sustente acusaciones de actividades ilícitas contra estas entidades.
La CNBV multó a Intercam con 92.15 millones de pesos, a CIBanco con 66.61 millones y a Vector con 26.46 millones debido a deficiencias en controles contra el lavado de dinero y omisiones informativas relacionadas con fondos de inversión.
Adicionalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha abierto investigación contra personas físicas en estos casos; las sanciones aplican únicamente a las instituciones.
Estas medidas se adoptaron tras señalamientos del Departamento del Tesoro estadounidense, que vinculó a dichas entidades con posibles operaciones de lavado relacionadas con cárteles. Sin embargo, el Gobierno mexicano ha rechazado esas acusaciones por carecer de evidencia.
En respuesta a los hallazgos, la CNBV asumió temporalmente funciones de supervisión sobre estas instituciones para fortalecer la vigilancia financiera y proteger a los usuarios. Hacienda enfatizó que, de encontrarse pruebas futuras, se actuará con todo el peso de la ley, pero recalcó que hasta ahora solo existen violaciones administrativas.
