UIF - Desde La Silla

Cuentas del círculo cercano y empresas relacionadas con El Limones fueron bloqueadas

Las cuentas bancarias de personas del círculo cercano y empresas relacionadas con Édgar Ramírez Ortiz, alias El Limones, fueron investigadas y bloqueadas al detectarse movimientos irregulares, informó la Secretaría de Seguridad y

diciembre 11, 2025

Zona Roja

Gobierno federal niega vínculos ilícitos en instituciones intervenidas

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el análisis de la información entregada por autoridades estadounidenses no permitió acreditar ninguna relación entre Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco con actividades de delincuencia

noviembre 21, 2025

Nación

Detectan 13 casinos con operaciones irregulares por presunto lavado de dinero: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron detectados 13 establecimientos de juegos y sorteos —tanto físicos como virtuales— con operaciones financieras irregulares en los estados de

noviembre 12, 2025

Zona Roja

Sheinbaum confirma que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, será extraditado a México tras su detención en Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones de fraude formuladas por

octubre 28, 2025

Nación

Vinculan a proceso a vicealmirante y 9 personas más por delincuencia organizada; juez dicta prisión preventiva justificada

Un juez federal vinculó a proceso y dictó prisión preventiva justificada al vicealmirante Manuel Roberto “F”, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, así como a nueve personas por

septiembre 9, 2025

Nación

Sheinbaum y Harfuch dan histórico golpe: Capturan a vicealmirante ligado a huachicol fiscal

Lo que comenzó como una denuncia interna presentada hace casi dos años por el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda, terminó con la desarticulación de una de las redes de huachicol más

septiembre 7, 2025

Zona Roja

Caen 14 presuntos integrantes de red de contrabando de hidrocarburos en megaoperativo federal

Un despliegue simultáneo en cuatro estados del país permitió la captura de 14 personas señaladas como parte de una compleja red dedicada al tráfico ilegal de combustible, caso que había encendido las

septiembre 7, 2025

Zona Roja

Permanente avala a Omar Reyes en la UIF y a María del Carmen Bonilla en Hacienda

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cerró su sesión de este miércoles con dos nombramientos clave en la estructura financiera del Estado mexicano. Con 31 votos a favor, el pleno

agosto 13, 2025

Política

Designaciones fortalecen estrategia contra el lavado de dinero y la criminalidad: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el nombramiento de Omar Reyes al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda contribuirá al fortalecimiento de las acciones para

agosto 7, 2025

Zona Roja

Reyes Colmenares llega a la UIF con respaldo de Sheinbaum y cercanía a García Harfuch

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina un relevo estratégico: Omar Reyes Colmenares tomará las riendas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en sustitución de Pablo Gómez Álvarez. El

agosto 4, 2025

Política