La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los señalamientos por presunto lavado de dinero contra CIBanco no se sostienen con la información enviada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Lo que se hizo fue determinar que incumplió y realizó faltas administrativas. Se trata de un banco que incluye fideicomiso y casa de bolsa, son estos últimos los que cerrarán, el banco no”.
De acuerdo con la mandataria, los reportes entregados a la Secretaría de Hacienda y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no aportaron evidencia suficiente para acreditar un delito y apuntó que lo que se encontró fueron irregularidades administrativas, más no sanciones por operaciones de lavado.
Explicó que la institución no desaparecerá, sino que está en proceso de desprenderse de sus fideicomisos y de la casa de bolsa, mientras el banco continuará operando, además, señaló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) supervisa las transacciones.
La Secretaría de Hacienda confirmó recientemente que dentro de las medidas de intervención temporal iniciadas en junio, alcanzaron acuerdos entre Intercam Banco, Banco Multiva y CIBanco, en el caso de este último, sus fideicomisos pasarán a Banco Multiva para dar continuidad a los contratos y la protección a los beneficiarios.
Lo anterior luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN) incluyó a CIBanco como una «preocupación principal», junto a Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presunto lavado de dinero relacionado con cárteles mexicanos, como el Cártel del Golfo, CJNG, Cártel de Sinaloa y Beltrán Leyva, además de presuntamente facilitar transacciones para comprar precursores químicos para la producción de fentanilo .
FinCEN impuso prohibiciones para que entidades de Estados Unidos desarrollaran operaciones financieras con CIBanco, lo que lo aisló casi totalmente del sistema financiero estadounidense .
Por tanto, la CNBV intervino temporalmente CIBanco, reemplazando a sus administradores, como medida preventiva para proteger a clientes e inversionistas.
Posteriormente, el regulador impuso multas por 66.6 millones de pesos a CIBanco –parte de un total de más de 185 millones entre las tres entidades señaladas– por deficiencias en prevención de lavado de dinero.
