La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que mantiene un seguimiento puntual sobre los dos bancos y una casa de bolsa señalados por presunto lavado de dinero por autoridades de Estados Unidos.
En coordinación con el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM), la dependencia federal informó que se están realizando acciones conjuntas para verificar la legalidad de las operaciones y reforzar los mecanismos de prevención en el sistema financiero nacional.
Autoridades aclararon que ninguno de los derechohabientes de estas instituciones está siendo investigado por el momento, lo que descarta, hasta ahora, afectaciones directas a los usuarios.
La SHCP subrayó que, en caso de detectarse irregularidades durante el proceso de revisión, se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a la ley, reafirmando el compromiso del gobierno mexicano con la transparencia y el combate al lavado de dinero.
Hasta el momento, los nombres de las instituciones involucradas no han sido revelados oficialmente, mientras continúan las indagatorias.
