Los exgobernadores Mario Marín Torres y Rafael Moreno Valle invitieron 300.3 millones de pesos en Casa de Bolsa Vector y CIBanco, las cuales fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al comprobarse presuntas operaciones de lavado de dinero para diferentes cárteles mexicanos, principalmente en la triangulación de fondos con empresas chinas para la adquisición de precursores químicos para elaborar fentanilo.
Esta información fue revelada por Josefina Morales Guerrero, de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), quien explicó que la inversión se realizó en la gestión de los gobiernos de Mario Marín (2005-2011) y Rafael Moreno Valle (2011-2017).
Explicó que se descubrió que en el período de marzo del 2008 y febrero del 2009, el gobierno estatal invirtió en productos financieros a través del intermediario a Vector Casa de Bolsa un total de 201.6 millones de pesos.
Sin embargo, por una intervención legal, el 5 de marzo del 2025 se logró recuperar un total de 15.5 millones de pesos, es decir que para junio de este año se tiene una inversión recuperada de 169.5 millones.
No obstante, se tiene un remanente de 32.1 millones de pesos en Vector, que vencen hasta en 2033, por lo que, legalmente, será hasta entonces cuando se puedan solicitar los recursos.
«Este remanente que se encuentra, tiene un vencimiento hasta el año 2033, llevar a una oposición de venta en este momento generaría una pérdida, tenemos que analizar si nos convine vender o esperar».
Mientras que en CI Banco se tiene un fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago (F0144) por un monto de 98.7 millones de pesos, que se constituyó el 29 de noviembre de 2012, que fue en el primer año de la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas.
La secretaría detalló que este fideicomiso se constituyó como un mecanismo de garantía y fuente de pago de las obligaciones a cargo del estado, derivado de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), así como por bienes, adquisiciones y servicios que celebre el estado.
Aunque no precisó cuales son las obras que se están pagando con este fideicomiso, las dos que fueron ejecutadas bajo ese esquema en Puebla fueron las plataformas de Audi y el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.
Morales Guerrero hizo énfasis en que, en este caso, desde semana atrás se comenzó un proceso de sustitución fiduciaria para llevar a de Ci Banco a otra institución, que sería BBVA México, lo cual se firmará durante el transcurso de la semana, ya que igual es con vencimiento al 2033.
Las tres instituciones bancarias tienen presencia en Puebla, donde cientos de clientes depositan sus ahorros y sus inversiones.
Vector Casa de Bolsa opera en avenida Juárez, cerca de donde antes se encontraba la Casa de Cambio Puebla, vinculada hace dos décadas con el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, por el Senado de Estados Unidos.
Ci Banco tiene sucursales en La Paz, en el Centro y en San Bernardino Tlaxalancingo; mientras que las sucursales de Intercam se ubican el la zona de Angelópolis sobre la Vía Atlixcáyotl.
Actividades sospechosas
Estos movimientos coinciden con algunas de las transacciones de estas instituciones bancarias en periodos similares.
Por ejemplo, entre 2013 y 2021, una “mula” del Cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector.
Además, la orden describe cómo, entre 2018 y 2023, se descubrió que Vector había realizado más de un millón de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas chinas.
Mientras que entre 2021 y 2024, CIBanco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos en nombre de empresas con sede en México a empresas con sede en China que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos.
En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para presuntamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
Entre 2021 y 2024, una empresa con sede en China, asociada con un individuo que enviaba precursores químicos de China a México con fines ilícitos, recibió más de 1.5 millones de dólares de empresas con sede en México a través de Intercam.
A finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros del CJNG para discutir esquemas de lavado de dinero, incluyendo la transferencia de fondos desde China.
Intervención gubernamental
Sobre la designación de CIBanco, Intercam y Vector como instituciones de lavado de dinero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que la intervención por parte de las autoridades “fue muy pertinente”, y que lo que siga en el proceso también será de suma importancia.
En tanto, el Secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, es quien ha encabezado las reuniones y mantenido una comunicación constante con los bancos de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el Banco de México (Banxico) como parte de las acciones de coordinación y respuesta institucional ante los señalamientos de las autoridades estadounidenses.
Recordó que recientemente se aprobó una ley para fortalecer las investigaciones relacionadas con lavado de dinero, y recalcó que el peso se mantiene en un nivel estable.
Instituciones bajo escrutinio internacional
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó el 25 de junio a CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco como entidades implicadas en el lavado de dinero ligado al tráfico ilícito de opioides, particularmente fentanilo.
Se trata de la primera ocasión que el gobierno estadounidense aplica la restricción de visas en su lucha contra el combate al fentanilo y otros opioides sintéticos, al cual ha acusado a los cárteles mexicanos de fomentar el trasiego.
De acuerdo con el Fincen, CIBanco e Intercam, son bancos comerciales con más de 7 mil millones de dólares y 4 mil millones de dólares en activos totales, respectivamente.
Mientras que Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de dólares en activos, han desempeñado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes clave en la cadena de suministro de fentanilo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Estas acciones se enmarcan en el contexto de la relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, caracterizada por una estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información.
