El Gobierno de México encendió los reflectores sobre una red de presunto lavado de dinero que operaba en 13 casinos del país, tras una investigación encabezada por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El caso, que ya generó un fuerte choque con el empresario Ricardo Salinas Pliego, alcanza dimensiones políticas al involucrar a dos filiales de su conglomerado, señaladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que las autoridades presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR)
Durante «La Mañanera del Pueblo», el titular de la SSPC, Omar García Harfuch explicó que se trata de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero realizado por las instituciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
García Harfuch detalló que el análisis permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que vulneraban la integridad del sistema financiero, vía estas empresas de las cuales no se dieron sus nombres.
La Procuraduría Fiscal de la Federación revisó los posibles delitos fiscales y casos de evasión tributaria asociada a estas operaciones, mientras que la UIF detectó patrones de riesgo y redes financieras asociadas a presuntas actividades ilícitas.
Las empresas implicadas operaban en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. Se identificaron tres patrones principales: el uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movilizaban dinero extranjero dentro del país y operaciones digitales con plataformas de pago para ocultar el origen de los fondos.
En algunos casos, las transacciones alcanzaron hasta 50 millones de pesos e incluyeron transferencias internacionales hacia empresas tecnológicas financieras ubicadas en Estados Unidos y varios países europeos.
El secretario destacó que la cooperación internacional con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de las agencias FinCEN y OFAC, y en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) se fortaleció la detección y desmantelamiento de estructuras financieras transnacionales empleadas para el lavado de dinero.
Entre los patrones identificados se encuentran:
- Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal mediante dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
- Flujos internacionales no justificados con transferencias a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos.
- Casino digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaban pagos en línea hacia Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación nacional.
Derivado de estos hallazgos, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y se dio vista a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales, asociación delictuosa y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
También se suspendieron temporalmente actividades en establecimientos físicos que incumplían la ley, fueron bloqueadas páginas electrónicas de casinos virtuales y bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
“A partir de este hallazgos inicia una nueva etapa de prevención (…) Avanzamos de la reacción a la anticipación, y de la sanción a la prevención inteligente”, indicó.
García Harfuch anunció que la UIF implementará mecanismos de detección temprana y modelos predictivos basados en inteligencia artificial para prevenir este tipo de conductas.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que las indagatorias forman parte de la estrategia nacional de seguridad y que se fortaleció la coordinación de la UIF con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. El objetivo, señaló, es evitar que los recursos ilícitos terminen en manos de la delincuencia organizada.
Sheinbaum precisó que la investigación se realiza en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países. Subrayó que todas las acciones tienen fundamento legal y se enmarcan en los compromisos internacionales de México para combatir el lavado de dinero.
La Secretaría de Hacienda refuerza acciones institucionales para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada.https://t.co/zH9tCLLe2U#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/a29WCtkByD
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 12, 2025
En esta lista de personas morales bloqueadas por presuntas operaciones de lavado aparecen dos filiales de Grupo Salinas: Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, lo que provocó una reacción del conglomerado que acusó al gobierno federal de ejercer una “persecución de Estado” en su contra.
A través de un comunicado, el grupo empresarial calificó la acción como un “uso faccioso del aparato del Estado” y señaló directamente a la procuradora fiscal Grisel Galeano García de actuar con fines políticos.
“El acoso del gobierno en contra de Grupo Salinas debe cesar”, señaló la empresa, afirmando que sus subsidiarias “cumplen con los más altos estándares internacionales de prevención de lavado de dinero”, especialmente en colaboración con socios del Reino Unido.
En una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado en contra de #GrupoSalinas, por obstinación de la procuradora fiscal (@PFFmx), @GriselGaleanoMx, se notificó a Ganador Azteca, nuestra división de juegos y sorteos, de una investigación, la cual incluye a otras casas… pic.twitter.com/foHF0dd6kJ
— Grupo Salinas (@gruposalinas) November 12, 2025
Como respuesta a las declaraciones del empresario por estos dos casinos y al uso del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro por parte de sus empresas, la presidenta de México afirmó que no hay una persecución política ni violación al Estado de Derecho, pues esto implica que si tienes un casino, debe de estar dentro de la ley.
“Estado de Derecho quiere decir que todos cumplamos con la ley, la autoridad en en primer lugar y también el individuo y también las personas morales”, dijo.
Y agregó que se habla de estado de derecho “cuando se quiere, y cuando no, no, estado de derecho quiere decir cumplir con todas las obligaciones, no hacer trampa para pagar impuestos”, concluyó.
El Gobierno federal destacó que identificar, detener y castigar estas operaciones contribuye a construir una paz duradera, al debilitar las finanzas del crimen organizado y limitar su capacidad para corromper autoridades o financiar la violencia.
Las investigaciones
Estas empresas seguían tres tipos de patrones: Uso de grandes cantidades de efectivo con desconocimiento del origen ilícito; redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país y operaciones digitales que incluían transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero.
Esta sociedades registraban montos millonarios de efectivo de hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales así como transferencias internacionales dirigidas a empresas financieras tecnológicas en distintos países de Europa utilizando diversas divisas.
La Estrategia Nacional de Seguridad combate el lavado de dinero en casinos físicos y virtuales. @Hacienda_Mexico, @SSPCMexico y la Unidad de Inteligencia Financiera detectaron vínculos financieros transnacionales y operaciones irregulares hasta por 50 millones de pesos.
Estas… pic.twitter.com/LTkEnlusle
— Gobierno de México (@GobiernoMX) November 12, 2025
¿Cómo operaba la red financiera?
1 Ingreso del dinero en efectivo
Los recursos provenientes de actividades ilícitas se introducían al casino mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados como consultorías o donativos para incorporarlos al sistema financiero.
2 Uso de empresas fachada y transferencias
Posteriormente el dinero se movía entre empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias también se realizaron transferencias internacionales destinadas a proveedores o intermediarios con el fin de dificultar el rastro y origen de los recursos.
3 Intermediarios de bajo perfil
Empleaban intermediarios como estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividad económica identificable para realizar movimientos que simulen operaciones legítimas reduciendo el riesgo de detección.
4 Retorno del dinero al beneficiario
Finalmente los recursos regresaban a los beneficiarios originales a través de cheques pagos por supuesto servicios o compras verificables dando apariencia de ingresos lícitos.
